bf88:中粮生物科技股份有限公司

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  1.股东杨希光经过东北证券股份有限公司客户信誉买卖担确保券账户持有2,500,000股。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月20日别离以传真和专人送达的方法向公司整体董事、监事和高档管理人员宣布举行公司七届董事会2021年第四次暂时会议的书面通知。会议于2021年8月26日按期举行。在确保一切董事充沛表达定见的状况下，本次董事会选用通讯方法进行表决。本次董事会会议资料一起提交公司监事及高档管理人员审理。会议应参加表决董事9人，实践参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，契合《公司法》和《公司章程》的相关规则。

  1.以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2021半年度陈说及其摘要》。

  公司监事会对2021半年度陈说宣布了核对定见，以为董事会编制和审议的公司2021半年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  2.以8票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于出售全资子公司股权的方案》。该方案为相关买卖事项，相关董事任晓东女士逃避表决。

  公司拟以16,510.96万元人民币的价格将所持安徽中粮油脂有限公司100%股权协议转让给中粮福临门食物营销有限公司。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

  本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月20日别离以传真和专人送达的方法向公司整体监事宣布举行公司七届监事会2021年第三次暂时会议的书面通知。会议于2021年8月26日按期举行。在确保一切监事充沛表达定见的状况下，本次监事会会议选用通讯方法进行表决。会议应参加表决监事3人，实践参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：孙灯保先生、李智先生、李颖悟女士，契合《公司法》和《公司章程》的相关规则。

  以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2021年半年度陈说及其摘要》。

  根据《证券法》、《公司章程》的有关规则，公司监事会对公司2021年半年度陈说的内容和审议程序进行了全面审阅，定见如下：

  1.2021年半年度陈说及其摘要的内容与格局契合我国证监会和深圳证券买卖所的各项规则，所包括的信息客观线年半年度财务状况和运营效果。

  2.公司2021年半年度陈说的审议程序标准合法，契合法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则。

  3.参加半年报编制和审议的人员严格恪守保密规则，无危害公司和投资者利益的行为产生。

  4.公司监事会及监事确保本陈说所载资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月26日举行七届董事会2021年第四次暂时会议，审议经过了《关于出售全资子公司股权的方案》。公司拟以16,510.96万元人民币的价格将所持安徽中粮油脂有限公司（以下简称固镇油脂）100%股权协议转让给中粮福临门食物营销有限公司（以下简称中粮福临门）。本公司与中粮福临门实践操控人均为中粮集团有限公司（以下简称中粮集团），上述买卖构成相关买卖，不属于严峻相关买卖该事项，无需提交股东大会审议。

  4. 居处：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2、7-506

  7.运营规模：食物出售；佣钱署理（拍卖在外）；自营和署理货品及技能进出口；企业管理咨询。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  截止2020年12月31日，财物总额为28.41亿元，主要为流动财物27.56亿元，非流动财物由固定财物净值8,422万元，无形财物净额1,389.84万元,长时间待摊费用55.67万元,递延所得税财物3,436.06元万构成；负债总额28.01亿元，其间应付账款为5.28亿元，合同负债为13.24亿元，其他应付款为7.33亿元；一切者权益总额3,950万元。实收本钱为5,000万，本年度未分配利润为-1,050万元。

  7.运营规模：食用植物油（全精粹、半精粹）出产、出售；粮食及农副产品收买；预包装食物兼散装食物、乳制品批发兼零售（不含婴幼儿配方奶粉）；出产各种规格吹塑工艺成型的塑料瓶包装及包装产品；物流服务；食物添加剂（氮气）出产和出售；相关仓储事务、本企业出产所需原辅资料、仪器仪表、机械设备及相关技能进出口；厂房租借；植物栽培（花生）；技能研制服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  9.标的财物不存在典当、质押或许其他第三人权力，不存在触及标的财物的严峻争议、诉讼或裁定事项，不存在查封、冻住等司法强制措施。标的公司的公司章程或其他文件中不存在法令法规之外其他约束股东权力的条款。标的公司不属于失期被执行人。

  1.协议称号：《中粮生物科技股份有限公司与中粮福临门食物营销有限公司关于安徽中粮油脂有限公司之股权转让协议》（以下简称转让协议）

  4.本次买卖概述：根据转让协议的条款和条件，甲方拟转让其合法持有的标的公司100%股权，乙方拟收买甲方转让的前述股权。

  甲乙双方赞同，以2020年12月31日为评价基准日，以中联财物评价集团有限公司出具的标的公司2020年度评价陈说（中联评报字〔2021〕第2133号）为根据，转让对应股权价值确以为16,510.96万元。

  转让价款分两笔付出。协议收效后乙方付出50%的买卖对价，工商改变后乙方付出剩下50%的买卖对价。

  本项目转让基准日即评价基准日为2020年12月31日。转让对应股权价值确认的根据为中联财物评价集团有限公司出具的标的公司2020年度评价陈说（中联评报字〔2021〕第2133号），评价值为16,510.96万元。

  中粮科技中心主业为玉米深加工事务，固镇油脂主业为玉米胚芽、菜籽、花生及大豆等高档食用油的出产与加工，此次买卖，有利于中粮科技聚集主业、处理同业竞赛、下降相关买卖。

  2018年12月，中粮科技在发行股份购买财物严峻财物重组时，中粮集团许诺“三年内，由China Agri-Industries Holdings Limited受让安徽中粮油脂有限公司悉数股权或合作上市公司将安徽中粮油脂有限公司出售给其他非相关的第三方”。2021年6月，中粮集团为处理同业竞赛、实行大股东许诺及中粮科技聚集主业、抢先创优需求，赞同将固镇油脂100%产权转让给中粮福临门。

  本次股权转让不触及固镇油脂员工安顿问题，没有因本次转让而削减或许分流员工的方案，固镇油脂将持续实行与员工的劳动合同，确保员工的合法利益。中粮科技是固镇油脂仅有股东，不存在权属胶葛，不存在动产典当、股权出质、知识产权出质、行政处罚、反常运营、列入严峻违法失期企业名单等状况。

  本次买卖将导致公司兼并报表规模产生变化。买卖完成后，公司不再持有固镇油脂任何股权，固镇油脂将不再归入公司兼并报表规模。

  公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可定见，赞同将该相关买卖事项提交公司七届董事会2021年第四次暂时会议审议。

  公司独立董事宣布独立定见以为：公司将所持固镇油脂100%股权协议转让给中粮福临门，上述相关买卖恪守了公平、揭露、公平的准则，定价公允，未发现存在危害公司及广阔投资者利益的景象，赞同上述事项。