bf88:福建三木集团股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年8月21日以通讯方法举行。会议告诉于2018年8月17日以电子邮件、电话、传真等方法送达。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长卢少辉先生掌管。依据法令、法规和公司章程的有关规矩，会议作出以下决议：

  详细内容见同日公告（公告编号：2018-43）。上述方案需求提交公司股东大会审议。

  决议于2018年9月6日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室举行公司2018年第三次暂时股东大会股东大会。

  本公司及董事会整体成员保证信息陋儒内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、股东大会届次。福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次暂时股东大会。

  2、股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2018年8月21日举行第二十九次会议，审议经过了《关于举行2018年第三次暂时股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法、合规性。本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规矩。

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2018年9月6日9：30～11：30，13：00～15：00。

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为：2018年9月5日15：00至2018年9月6日15：00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次投票表决成果为准。

  截止股权挂号日2018年8月30日下午深圳证券买卖所收市时，在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东，前述公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。

  7、会议地址：福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

  上述方案刊登于2018年8月22日《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》等信息陋儒媒体上，公告编号为2018-42、2018-43；方案全部内容均可在巨潮资讯网（）上查到。

  （1）个人股东持自己身份证、股东账户卡、股权挂号日的股份证明处理挂号手续。因故不能到会者，可亲身签署个人授权托付书托付代理人到会并行使表决权，代理人应出示身份证和授权托付书（附件一）。

  （2）法人股东持股东账户卡、运营执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，还须持法定代表人授权托付书（附件一）及到会人身份证。

  3、挂号地址：福建省福州市台江区江滨西大路118号IFC福州国际金融中心41层证券出资部证券事务代表处。

  本次暂时股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权，网络投票详细操作流程见附件二。

  兹托付 先生/女士代表本单位/自己到会福建三木集团股份有限公司2018年第三次暂时股东大会，并依照下列指示行使对会议方案的表决权。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”，投票简称为“三木投票”。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2018年9月5日下午3：00，完毕时刻为2018年9月6日下午3：00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（）规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系（）进行投票。

  本公司及董事会整体成员保证信息陋儒内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2018年8月21日以通讯方法举行第二十九次会议，审议经过公司近期对外担保方案。遵循《股票上市规矩》的规矩，现将方案内容兼并陋儒如下：

  1.公司为全资及控股子公司、孙公司向银行告贷或请求授信额度与买卖融资额度供给担保，算计金额为42,600.00万元人民币，担保有效期为自公司股东大会同意之日起至担保额度运用完毕。详细明细如下：

  2.公司为参股孙公司福清金森缘房地产有限公司向我国工商银行福清支行告贷供给担保，金额为18,664.8万元人民币，担保期限为三年。

  对外担保原因：因为公司还持有福清金森缘房地产有限公司33.33%股权，因项目开发的需求，公司依照持股份额为福清金森缘房地产有限公司告贷供给担保，供给担保有助于加速项目开发和出售进展，担保危险也在可控规模之内。

  3.公司为青岛城森房地产开发有限公司向青岛乡村商业银行股份有限公司胶州支行创业园分理处告贷33,000万元供给连带责任担保，期限36个月。

  对外担保原因：因为公司还持有青岛城森房地产开发有限公司45%股权，考虑到该公司事务的延续性，供给担保有助于公司持有权益完成最大化，危险也在可控规模之内。

  4.担保方法：包含经过供给公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为典当、供给权力质押以及供给连带责任保证等方法。

  1、福建三木建造开展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口买卖，注册地址：福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。到2017年12月31日，该公司总资产137,449.64万元，净资产13,397.40万元；2017年度，运营收入258,967.41万元，利润总额 1,677.65万元。到2018年3月31日，该公司总资产136,259.37万元，净资产17,972.99万元；2018年榜首季度，该公司完成运营收入35,555.97万元，利润总额4,575.59万元。信誉状况杰出。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需求逃避，也不属于相关买卖。

  2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口买卖，注册地址：福州市马尾区江滨东大路108号福建留学人员创业园研讨实验综合楼528（自贸实验区内），法定代表人：蔡钦铭。到2017年12月31日，该公司总资产61,921.97万元，净资产8,944.98万元；2017年度，运营收入145,208.50万元，利润总额1172.18万元。到2018年3月31日，该公司总资产85,959.2万元，净资产8,974.07万元；2018年榜首季度，该公司完成运营收入33,342.72万元，利润总额29.15万元，信誉状况杰出。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需求逃避，也不属于相关买卖。

  福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，算计100%。

  公司为福州轻工进出口有限公司的告贷供给担保，福州轻工进出口有限公司首要股东（陈健、廖星华）供给同额度连带担保责任。

  3、青岛胶东新城出资开展有限公司为本公司控股孙公司，公司成立于2013年4月，注册资本6000万元，法定代表人：郑惠川，首要从事房地产开发运营、物业办理、房地产信息咨询。到2017年12月31日，该公司总资产14880.29万元，净资产10634.03万元；2017年度，运营收入6947.43万元，利润总额1970.40万元。到2018年3月31日，该公司总资产14262.32万元，净资产10573.80万元；2018年榜首季度，该公司完成运营收入0万元，利润总额-60.23万元，信誉状况杰出。

  4、福清金森缘房地产有限公司为本公司参股孙公司，主营房地产开发，注册地址：福建省福州市福清市音西大街福清万达广场A2号楼20层2013室，法定代表人：谢建峰。到2017年12月31日，该公司总资产1,671.75万元，净资产1,662.47万元；2017年度，运营收入0万元，利润总额-4.53万元。到2018年3月31日，该公司总资产31,438.69万元，净资产1,555.65万元；2018年榜首年度，运营收入0万元，利润总额-106.82万元。信誉状况杰出。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需求逃避，也不属于相关买卖。

  因项目开发的需求，公司告贷依照持股份额为福清金森缘房地产有限公司告贷供给担保，福清金森缘房地产有限公司其他两方股东的控股股东亦依照股权份额供给担保（福州市乾茂出资有限公司控股股东碧桂园地产集团有限公司，18,664.8万元；福清金辉房地产开发有限公司控股股东金辉集团股份有限公司，18,670.40万元）。

  5、青岛城森房地产开发有限公司，主营为房地产开发运营等事务，注册地址：青岛胶州市胶州湾产业基地长江路西侧，法定代表人：陈锋光。到2017年12月31日，公司总资产为54,157.37万元，净资产9,987.53 万元，完成运营收入 -520万元，净利润-964.99万元。到2018年3月31日，公司总资产为 67,954.3 万元，净资产9,299.92万元，完成运营收入0万元，净利润-687.61万元。信誉状况杰出。该公司控股股东上海铭俊博出资办理有限公司为该担保事项供给了足额的反担保办法。

  本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常运营过程中的融资需求，保证公司生产运营的继续稳健开展，控股子公司其他首要股东均供给与权益份额相同的连带担保责任。对参股子公司供给担保，是参股子公司的开展需求，其他股东方的控股股东亦为该事项依照股权份额供给连带担保责任。董事会以为上述被担保主体财务结构健康，偿债才能杰出，担保危险可控，不存在危害上市公司和股东利益的景象，同意为它们供给担保。

  到2018年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为74,796.00万元；母公司为全资子公司担保余额为170,904.00万元；母公司为控股子公司担保余额为55,400万元；公司上述三项担保算计余额为301,100.00万元，占2017年期末兼并报表净资产份额为237.03%。上述对外担保事项中，无逾期担保。