国浩律师 (上海) 业务所 江苏新美星包装机械股份有限公司首发弥补法令意见书(三)
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律师工作陈述),并于 2013 年 3 月及 2013 年 9 月分别出具了《国浩律师
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2014 年 4 月 11 日,发行人举行了榜首届董事会第十次会议。会议
2014 年 4 月 11 日,发行人按照榜首届董事会第十次会议的抉择,
告诉全体股东于 2014 年 4 月 26 日举行发行人 2014 年榜首次暂时股东大
发行人于 2014 年 4 月 26 日,举行 2014 年榜首次暂时股东大会,该
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(2) 发行数量:不超越 2,000 万股。依据询价成果,公司若估计新股
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(4) 发行人 2012 年第三次暂时股东大会会议材料、2014 年榜首次临
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B. 依据公证天业出具的苏公 W[2014]A722 号《审计陈述》以及
C. 依据公证天业出具的苏公 W[2014]A722 号《审计陈述》显现,
D. 依据发行人 2012 年第三次暂时股东大会以及 2014 年榜首次
(2) 发行人前身新美星有限以经公证天业审计的到 2012 年 5 月
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(9)依据公证天业出具的苏公 W[2014]A722 号《审计陈述》以及发行
(10)依据公证天业出具的苏公 W[2014]E1216 号《内部操控鉴证陈述》
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(2) 依据发行人 2012 年第三次暂时股东大会抉择和 2014 年榜首次临
(3) 依据发行人 2012 年第三次暂时股东大会抉择和 2014 年榜首次临
(1) 依据公证天业出具的苏公 W[2014]A722 号《审计陈述》,《招股
(2) 依据公证天业出具的苏公 W[2014]A722 号《审计陈述》,《招股说
明书》 申报稿)、发行人 2012 年第三次暂时股东大会抉择和 2014
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到 2014 年 3 月 28 日,原法令意见书、原律师工作陈述、原弥补
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上海汇寅成立于 2011 年 10 月 28 日,现持有上海市工商行政管理局
住所为:沪太路 1895 弄 51 号 2 幢三楼 328 室,履行业务合伙人为:
到 2014 年 3 月 28 日,上海汇寅的合伙人以及出资份额如下:
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联买卖和同业竞赛”所述现实状况以外,到 2013 年 12 月 31 日,本所
依据本所律师核对以及公证天业出具的苏公 W[2014]A722 号《审计
陈述》,到 2013 年 12 月 31 日,发行人与相关方之间的相关买卖状况
A. 2011 年 11 月 20 日,公司与何德平、何云涛签定股权转让协议,
31 日经审计的净财物作价 673,577.86 元转让给公司,何云涛将
其持有的宝德机械 60%股权按宝德机械 2011 年 10 月 31 日经审
计的净财物作价 1,010,336.79 元转让给公司。股权收买后宝德机
B. 2011 年 11 月 20 日,公司与何德平签定股权转让协议,何德平
将其持有的汇博机械 100%的股权按汇博机械 2011 年 10 月 31
日经审计的净财物作价 1,264,865.20 元转让给公司。股权收买后
C. 2011 年 11 月 20 日,公司与何德平、何云涛签定股权转让协议,
31 日经审计的净财物作价 2,843,013.95 元转让给公司,何云涛
将其持有的德大机械 49%股权按德大机械 2011 年 10 月 31 日经
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审计的净财物作价 2,731,523.20 元转让给公司。股权收买后德大
D. 2011 年 11 月 20 日,公司与黄秀芳签定股权转让协议,黄秀芳
31 日经审计的净财物作价 2,508,424.30 元转让给公司。股权收
A. 2011 年 8 月 31 日,新美星有限与中信银行股份有限公司张家港
支行签定 2011 银信字第 986136 号《归纳授信合同》,归纳授信
有限公司张家港支行签定 2011 苏银最保字第 986136 号、2011
B. 2012 年 9 月 24 日,新美星与中信银行股份有限公司张家港支行
签定 2012 苏银信字第 987155 号《归纳授信合同》,归纳授信额
权供给连带责任确保担保。到 2013 年 12 月 31 日止,公司未
C. 2012 年 9 月 27 日,新美星与我国民生银行股份有限公司姑苏分
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0507 号《最高额确保合同》及 2012 年苏张个最高保字第 0081
D. 2012 年 11 月 28 日,新美星与交通银行股份有限公司张家港分
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行人的首要财物” 所述现实状况以外,到 2013 年 12 月 31 日,本所
2013 年 12 月 31 日止,发行人及其子公司具有如下土地使用权:
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2013 年 8 月 23 日,新美星与江苏省张家港经济开发区实业总公司
实业总公司汤联公寓 1 号房,建筑面积约 6954 平方米(地下车库不计在
内)作为新美星的员工宿舍,租借期限自 2013 年 9 月 1 日起至 2016 年
2014 年 4 月 23 日出具许诺函:如因新美星租借的上述房子及场所存在
经本所律师核对, 到 2013 年 12 月 31 日止,发行人及其子公司拥
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经本所律师核对,到 2013 年 12 月 31 日止,发行人已取得如下发
经本所律师核对,到 2013 年 12 月 31 日止,发行人已取得如下实
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“发行人的严重债权债务”所述现实状况以外,到 2013 年 12 月 31 日,
经发行人供给材料并经本所律师核对,到 2013 年 12 月 31 日止,
(1) 2010 年 10 月,发行人与福建省闽中有机食物有限公司签定《设备
PET 瓶装饮料无菌冷灌装生产线 月,发行人与加加食物集团股份有限公司签署了《收购
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(3) 2012 年 1 月,发行人与吉林龙泽矿泉流饮品有限公司签署了《设
有限公司供给 PET 瓶装泉流吹灌旋生产线 月,发行人与山西天洋神伟科技有限公司签署了《机电
(6) 2012 年 10 月,发行人与姑苏工业园区名城水业有限公司签定《设
(7) 2012 年 12 月,发行人与江苏达利食物有限公司签定了《设备收购
(8) 2012 年 12 月,发行人与河北达利食物有限公司签定了《设备收购
(9) 2013 年 2 月,发行人与湖北稻花香绿色食物股份有限公司签定了
(10) 2013 年 2 月,发行人与湖北稻花香绿色食物股份有限公司签定了
(11) 2013 年 3 月,发行人与陕西达利食物有限公司签定《设备收购合
(12) 2013 年 3 月,发行人与华润怡宝饮料(六安)有限公司签定《设
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(13) 2013 年 3 月,发行人与河南科迪乳业股份有限公司签定《设备购
(14) 2013 年 3 月,发行人与河南科迪乳业股份有限公司签定《设备购
(15) 2013 年 5 月,发行人与福建省晋江福源食物有限公司签定《设备
PET 瓶装饮料无菌冷灌装生产线 月,发行人与福建省晋江福源食物有限公司签定《设备
PLC.供给 PET 瓶装水生产线等设备。该合同总金额为 616.4445
(18) 2013 年 6 月,发行人与广州市泷迪交易有限公司签定《设备收购
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(21) 2013 年 9 月,发行人与上海麒麟食物有限公司签定《设备收购及
(22) 2013 年 9 月,发行人与华润怡宝饮料(六安)有限公司签定《设
(24) 2013 年 9 月,发行人与江苏丰海新能源淡化海水发展有限公司签
(26) 2013 年 12 月,发行人与山东乐安府食物有限公司签定《设备购
(27) 2013 年 12 月,发行人与上海中征国际交易有限公司签定《机电
(28) 2013 年 12 月,发行人与甘肃京奥港天然矿泉流饮品有限公司签
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依据发行人的承认并经本所律师核对,到 2013 年 12 月 31 日,除
1 高信字(2011) 股份有限公司 新美星 9,000 合同》,用厂房
(1) 依据发行人的许诺并经本所经办律师核对,到 2013 年 12 月 31
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(2) 依据发行人的许诺以及本所律师核对,到 2013 年 12 月 31 日,
(3) 依据公证天业出具的 W[2014]A722 号《审计陈述》及发行人的承
(1)2012 年 6 月 21 日,因新美星有限全体变更为股份有限公司的事项,
(2)2012 年 7 月 25 日,因新美星增资至 6,000 万元,由新股东上海汇
(3)2012 年 9 月 26 日,为加强完善公司管理,更好地清晰公司、股
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(4)2012 年 11 月 15 日,发行人为这次发行上市之意图,依据《公司
(5)2014 年 4 月 26 日,发行人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司
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2012 年 7 月 25 日,发行人举行 2012 年榜首次暂时股东大会,会
2012 年 11 月 15 日,发行人举行 2012 年第三次暂时股东大会,
2013 年 4 月 11 日,发行人举行 2012 年年度股东大会,会议审议
告);《2012 年度监事会工作陈述》;《关于 2012 年度财务决算报
2014 年 4 月 26 日,发行人举行 2014 年榜首次暂时股东大会,会
15.1 董事、监事和高档管理人员的对外出资及兼职状况(原法令意见书 15.3
到 2013 年 12 月 31 日止,发行人董事、监事和高档管理人员的兼
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5 姑苏市人民政府、姑苏市科 市政府关于颁布 2012 年度姑苏市 5.00
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12 张家港经济技能开发区科 创 新 奖 励 措 施 》 通 知 10.52
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2014 年 1 月 15 日,张家港市国家税务局榜首分局出具《证明》确
2014 年 1 月 7 日,姑苏市张家港当地税务局出具《证明》承认,发
经本所律师核对,并经张家港市环境保护局于 2014 年 1 月 9 日出具
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美星技能自 2011 年 1 月 1 日起至今,能恪守质量技能监督法令和法规,未
17.3 劳作社保和公积金缴存合规性核对(原法令意见书 17.3 部分)
姑苏市住宅公积金管理中心张家港分中心于 2014 年 1 月 14 日出具
《缴存住宅公积金证明》承认,发行人于 2008 年 6 月在姑苏市住宅公积
金管理中心张家港分中心开户,2008 年 6 月开端缴存住宅公积金。截止
2013 年 12 月,发行人共有员工 898 人,实践缴存人数 822 人,缴存比
例企业和员工各 9%,月缴存额人民币共 244,956 元。公司未因住宅公积
姑苏市住宅公积金管理中心张家港分中心于 2014 年 1 月 14 日出具
《缴存住宅公积金证明》承认,德大机械于 2012 年 11 月在姑苏市住宅
公积金管理中心张家港分中心开户,2012 年 11 月开端缴存住宅公积金。
截止 2013 年 12 月,德大机械共有员工 8 人,实践缴存人数 8 人,缴存
份额企业和员工各 9%,月缴存额人民币共 2,384 元。德大机械未因住宅
姑苏市住宅公积金管理中心张家港分中心于 2014 年 1 月 14 日出具
《缴存住宅公积金证明》承认,新美星技能于 2012 年 11 月在姑苏市住
房公积金管理中心张家港分中心开户,2012 年 11 月开端缴存住宅公积
金。截止 2013 年 12 月,新美星技能共有员工 2 人,实践缴存人数 2 人,
缴存份额企业和员工各 9%,月缴存额人民币共 596 元。新美星技能未因
姑苏市住宅公积金管理中心张家港分中心于 2014 年 1 月 14 日出具
《缴存住宅公积金证明》承认,宝德机械于 2009 年 9 月在姑苏市住宅公
积金管理中心张家港分中心开户,2009 年 9 月开端缴存住宅公积金。截
止 2013 年 12 月,宝德机械共有员工 2 人,实践缴存人数 2 人,缴存比
例企业和员工各 9%,月缴存额人民币共 596 元。宝德机械未因住宅公积
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经本所律师核对,并经张家港市国土资源局于 2014 年 1 月 8 日出具
经本所律师核对,并经江苏省姑苏工商行政管理局于 2014 年 1 月 9
姑苏市张家港工商行政管理局于 2014 年 1 月 8 日出具《证明》承认,
自 2011 年 1 月 1 日至证明出具之日,未发现发行人子公司宝德机械、德
经本所律师核对,并经中华人民共和国南京海关于 2014 年 1 月 29
日出具《证明》承认,发行人自 2013 年 8 月 6 日至该证明出具之日,在
17.8 综上所述,本所律师核对后以为:(原法令意见书 17.9 部分)
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2007 年 4 月 4 日哈尔滨得莫利矿泉流有限公司和发行人签定《机电
产品购销合同》,该公司向发行人购买 5000 瓶时 PET 瓶碳酸饮料生产线
一条,合同总价为 63 万元。2007 年 5 月 17 日,该公司向发行人付出预
付货款 10 万元。2008 年 10 月 28 日,该公司以发行人在收到预付款后
偿其经济损失 100 万元。2011 年 1 月 14 日,发行人以该公司未按合同
2012 年 11 月 21 日,黑龙江省方正县人民法院出具(2008)方民二
1、免除发行人与该公司于 2007 年 4 月 4 日签定的《机电产品购销
哈尔滨市中级人民法院于 2013 年 8 月 7 日出具(2013)哈民四商终字第
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2013 年 9 月 30 日,深圳市圣西满塑料包装有限公司以其已依约向
要求判令:1、免除和发行人于 2010 年 4 月 15 日签定的编号为
金钱合计 702 万元;3、要求发行人付出违约金 78 万元;4、要求发行人
2014 年 1 月 6 日,深圳市宝安区人民法院出具(2013)深宝法民二
2014 年 3 月 25 日,广东省深圳市中级人民法院出具(2014)深中
2014 年 4 月 21 日,发行人向深圳市宝安区人民法院提交《追加第
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证券之星估值剖析提示新美星盈余才能平平,未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看,股价合理。更多
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